2026-07-22 21:49:43

北京城建投资发展股份有限公司（证券代码：600266，证券简称：城建发展）于2026年7月22日召开第九届董事会第四十次会议，会议审议通过多项重要议案，涉及公司战略调整、项目投资及公司治理等多个方面。

战略调整：取消关联合作项目并终止临时股东会

会议审议通过了《关于取消公司与关联人合作投资房地产项目的议案》。据了解，公司此前在第九届董事会第三十九次会议中已审议通过该合作投资议案，但经过前期市场调研，综合考虑未来战略合作布局和项目后续决策效率，公司决定寻求行业内更广泛的合作机会，以打造更具市场竞争力的产品，因此终止原关联合作投资计划。

该议案表决过程中，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决，最终以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过，并已获得公司独立董事专门会议审议通过。

受此影响，公司同时审议通过《关于取消2026年第一次临时股东会的议案》，因原计划提交临时股东会审议的关联合作投资项目已取消，公司决定终止原定召开的2026年第一次临时股东会。该议案以7票全票赞成获得通过。

新动作：拟独立或联合竞逐昌平区13.8万㎡住宅用地

在调整既有合作的同时，公司积极推进新的项目布局。会议审议通过《关于公司参加昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块预申请及后续竞买的议案》，同意公司独立或联合其他非关联方参与该地块的预申请及后续竞买工作。

地块基本信息	具体数据
地块位置	昌平区东小口镇
地块编号	CP02-0405-0002
用地性质	R2二类居住用地
土地面积	56378.708平方米
建筑规模	138127平方米

若公司成功竞得该地块，将及时履行相关信息披露义务。该议案以7票全票赞成获得通过。

此外，会议还审议通过了《关于向子公司推荐董事人选的议案》，同样以7票全票赞成获得通过，具体人选将按规定程序履行。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整。

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