2026-05-08 22:11:59

5月8日，苏州昊帆生物股份有限公司（证券代码：301393）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，会议地点为江苏省苏州高新区长亭路1号昊帆生物会议室，由董事会召集，董事长朱勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

出席情况显示，参加本次股东会表决的股东和股东代表（含委托代理人）共38名，代表股份67,006,382股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户股份）的62.5165%。其中，现场出席股东及代表7名，代表股份66,878,982股，占比62.3977%；网络投票股东及代表31名，代表股份127,400股，占比0.1189%。中小投资者股东及代表32人，代表股份1,988,082股，占比1.8549%。公司全体董事、高级管理人员及上海市广发律师事务所律师列席会议。

会议审议通过全部议案，具体表决结果如下：

议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	66,985,482	99.9688%	17,800	0.0266%	3,100	0.0046%
《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	66,985,482	99.9688%	17,800	0.0266%	3,100	0.0046%
《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	66,985,382	99.9687%	17,900	0.0267%	3,100	0.0046%
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	66,985,382	99.9687%	17,900	0.0267%	3,100	0.0046%
《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	66,986,382	99.9702%	17,800	0.0266%	2,200	0.0033%
《关于2026年中期分红安排的议案》	66,987,882	99.9724%	17,800	0.0266%	700	0.0010%
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	66,985,382	99.9687%	19,400	0.0290%	1,600	0.0024%
《关于续聘会计师事务所的议案》	66,985,482	99.9688%	17,800	0.0266%	3,100	0.0046%

上海市广发律师事务所何晓恬律师、王俊峰律师对本次会议进行现场见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效。