2026-05-08 22:11:54

汉宇集团股份有限公司（证券代码：300403）股东会于2026年5月8日召开，现场会议于当日下午14:00在公司会议室举行，网络投票同步进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网系统投票时间为9:15-15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长石华山先生主持，会议审议通过了年度报告、利润分配、董事会换届等多项议案。

会议以累积投票方式完成第六届董事会换届选举，选举产生非独立董事5名、独立董事2名，任期三年。非独立董事得票情况如下：

提案编码	提案名称	类别	票数	比例
9.01	非独立董事石华山	总表决情况	236,619,620	97.8462%
-	-	中小投资者表决情况	1,871,028	26.4287%
9.02	非独立董事吴格明	总表决情况	236,610,981	97.8426%
-	-	中小投资者表决情况	1,862,389	26.3067%
9.03	非独立董事马春寿	总表决情况	236,705,999	97.8819%
-	-	中小投资者表决情况	1,957,407	27.6488%
9.04	非独立董事王伟	总表决情况	236,616,626	97.8450%
-	-	中小投资者表决情况	1,868,034	26.3864%
9.05	非独立董事郭光	总表决情况	237,053,049	98.0254%
-	-	中小投资者表决情况	2,304,457	32.5510%

独立董事得票情况如下：

提案编码	提案名称	类别	票数	比例
10.01	独立董事张兆林	总表决情况	236,711,905	97.8844%
-	-	中小投资者表决情况	1,963,313	27.7323%
10.02	独立董事赵友永	总表决情况	236,757,023	97.9030%
-	-	中小投资者表决情况	2,008,431	28.3696%

此外，会议审议通过的其他议案及表决情况如下：

1. 《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》：总表决同意239,192,522股，占比98.9101%；反对2,242,300股，占比0.9272%；弃权393,300股，占比0.1626%。中小投资者同意4,443,930股，占比62.7715%；反对2,242,300股，占比31.6730%；弃权393,300股，占比5.5555%。

2. 《2025年度董事会工作报告》：总表决同意239,430,522股，占比99.0086%；反对2,001,300股，占比0.8276%；弃权396,300股，占比0.1639%。中小投资者同意4,681,930股，占比66.1333%；反对2,001,300股，占比28.2688%；弃权396,300股，占比5.5978%。

3. 《2025年度利润分配预案》：总表决同意239,974,222股，占比99.2334%；反对1,780,700股，占比0.7363%；弃权73,200股，占比0.0303%。中小投资者同意5,225,630股，占比73.8132%；反对1,780,700股，占比25.1528%；弃权73,200股，占比1.0340%。

4. 《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案》：总表决同意239,462,022股，占比99.0216%；反对2,007,300股，占比0.8301%；弃权358,800股，占比0.1484%。中小投资者同意4,713,430股，占比66.5783%；反对2,007,300股，占比28.3536%；弃权358,800股，占比5.0681%。

5. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：总表决同意239,410,602股，占比99.0003%；反对2,301,500股，占比0.9517%；弃权116,020股，占比0.0480%。中小投资者同意4,662,010股，占比65.8520%；反对2,301,500股，占比32.5092%；弃权116,020股，占比1.6388%。

6. 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》：总表决同意239,380,002股，占比98.9877%；反对2,332,200股，占比0.9644%；弃权115,920股，占比0.0479%。中小投资者同意4,631,410股，占比65.4197%；反对2,332,200股，占比32.9429%；弃权115,920股，占比1.6374%。

7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》：总表决同意239,426,902股，占比99.0071%；反对1,958,700股，占比0.8100%；弃权442,520股，占比0.1830%。中小投资者同意4,678,310股，占比66.0822%；反对1,958,700股，占比27.6671%；弃权442,520股，占比6.2507%。

8. 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》：总表决同意239,395,202股，占比98.993%；反对2,276,100股，占比0.9412%；弃权156,820股，占比0.0648%。中小投资者同意4,646,610股，占比65.6344%；反对2,276,100股，占比32.1504%；弃权156,820股，占比2.2151%。

本次会议应出席股东代表股份数未披露，实际通过现场和网络投票的股东296人，代表股份241,828,122股，占公司有表决权股份总数的40.1042%。其中现场投票股东6人，代表股份234,748,592股，占比38.9301%；网络投票股东290人，代表股份7,079,530股，占比1.1741%。公司部分董事、高级管理人员出席会议，广东君信经纶君厚律师事务所律师见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。