2026-04-14 17:02:50

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小熊电器股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经 理、董事会秘书宋钦先生提交的书面辞职报告。宋钦先生因个人原因申请辞去 公司副总经理、董事会秘书职务,原定任期至第三届董事会届满之日止,辞职 后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事、高级 管理人员离职管理制度》等相关规定,宋钦先生的书面辞职报告自送达公司董 事会之日起生效,将按照公司《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的规 定做好工作交接,其辞任公司副总经理、董事会秘书不会影响公司正常的生产 经营。

截至本公告披露日,宋钦先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。

宋钦先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在 公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权激励、资本运作等方面发挥 了重要作用,公司董事会对此表示衷心感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司正式聘任董事会秘书之前, 由

公司董事长、总经理李一峰先生代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关规 定尽快聘任新的董事会秘书。

李一峰先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

电话:0757-29390865

电子邮箱:xxdq01@bears.com.cn

通讯地址:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3 号

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2026 年4 月15 日

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